Branded Funiture Import Scam : लक्जरी फर्नीचर को गैर ब्रांडेड बताकर टेक्स चोरी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़

RNE New Delhi.
 

इटली या दूसरे यूरोपीय देशों से सीधे लग्जरी ब्रांडेड फर्नीचर की खरीद। दुबई जैसे किसी देश की फर्जी कंपनी के नाम का चालान। सिंगापुर में बैठे बिचौलिये के जरिये नकली आयातकों के नाम पर फर्जी चालान। माल भारत के उपयोगकर्ता तक पहुंच रहा। बिल गैर ब्रांडेड का बना और सीमा शुल्क विभाग को करोड़ों के टेक्स की चपत।
 

टैक्स चोरी के ऐसे ही पेचीदा और संगठित नेटवर्क का  Directorate of Revenue Intelligence (DRI) ने बड़ी पड़ताल के बाद भंडाफोड़ किया है। पकड़े गए एक ही मामले में लगभग 30 करोड़ की टैक्स चोरी का सामने आई है। अब पूरे नेटवर्क के गहन पड़ताल शुरू हुई है।
 

दरअसल DRI ने जो ताजा मामला पकड़ा है उसमें ब्रांडेड लक्ज़री फ़र्नीचर को लाभार्थी आयातक सीधे प्रतिष्ठित इटली और अन्य यूरोपीय आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त कर रहे थे, और दुबई जैसे क्षेत्राधिकारों में स्थित फर्जी कंपनियों के नाम पर चालान बनाए जा रहे थे। इसके साथ ही, सिंगापुर स्थित एक बिचौलिए के माध्यम से नकली आयातकों के नाम पर जाली चालान प्राप्त किए गए, जिनमें सीमा शुल्क विभाग को काफी कम मूल्य पर माल को गैर-ब्रांडेड फ़र्नीचर बताकर गलत तरीके से पेश किया गया।
 

प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि वास्तविक लेनदेन मूल्य का 70% से 90% तक कम मूल्यांकन किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग ₹30 करोड़ की सीमा शुल्क चोरी का अनुमान है। 
विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, डीआरआई अधिकारियों ने व्यावसायिक परिसरों, गोदामों, माल भाड़ा अग्रेषणकर्ताओं के कार्यालयों, सीमा शुल्क दलालों और संबंधित संस्थाओं सहित कई स्थानों पर तलाशी ली। जाँच से एक जटिल, परस्पर जुड़े नेटवर्क का पर्दाफ़ाश हुआ है, जिसका इस्तेमाल कई क्षेत्रों में ब्रांडेड लग्ज़री फ़र्नीचर के बड़े पैमाने पर कम मूल्यांकन और गलत घोषणा के लिए किया जाता था, जिसमें नकली आयातकों (आईईसी धारकों), स्थानीय बिचौलियों, विदेशी छद्म संस्थाओं और जाली चालानों का इस्तेमाल शामिल था।
 

अब तक की जाँच से पता चला है कि ब्रांडेड लक्ज़री फ़र्नीचर को लाभार्थी आयातक सीधे प्रतिष्ठित इटली और अन्य यूरोपीय आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त कर रहे थे, और दुबई जैसे क्षेत्राधिकारों में स्थित फर्जी कंपनियों के नाम पर चालान बनाए जा रहे थे। इसके साथ ही, सिंगापुर स्थित एक बिचौलिए के माध्यम से नकली आयातकों के नाम पर जाली चालान प्राप्त किए गए, जिनमें सीमा शुल्क विभाग को काफी कम मूल्य पर माल को गैर-ब्रांडेड फ़र्नीचर बताकर गलत तरीके से पेश किया गया। सीमा शुल्क विभाग से मंजूरी मिलने के बाद, माल को इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एक स्थानीय बिचौलिए के माध्यम से कागज़ पर इच्छित लाभार्थी स्वामी को हस्तांतरित कर दिया जाता था, जबकि लाभकारी स्वामी के निर्देश पर माल सीधे ग्राहक को भेज दिया जाता था।
 

प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि वास्तविक लेनदेन मूल्य का 70% से 90% तक कम मूल्यांकन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप लगभग ₹30 करोड़ की सीमा शुल्क चोरी का अनुमान है। लाभार्थी स्वामी, नकली आयातक और मध्यस्थ पूरी कार्यप्रणाली को अंजाम देने में मिलीभगत और करीबी साजिश में शामिल पाए गए हैं। 21 और 22 जुलाई 2025 को, तीनों व्यक्तियों को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत डीआरआई द्वारा गिरफ्तार किया गया।
 

इससे पहले मई 2025 में, डीआरआई द्वारा एक और ऐसे मामले का खुलासा किया गया था जिसमें एक अग्रणी कंपनी का उपयोग करते हुए लक्जरी फर्नीचर आयात के अवमूल्यन से जुड़े एक समान कार्यप्रणाली का खुलासा किया गया था, जिसे सीमा शुल्क से बचने के लिए किसी अन्य संस्था द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किया गया था। इस मामले में भी ₹20 करोड़ से अधिक की शुल्क चोरी शामिल थी, जिसके परिणामस्वरूप तीन व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई।
 

डीआरआई फर्जी कंपनियों, फर्जी आईईसी, मास्टरमाइंड और लाभकारी मालिकों के व्यापक नेटवर्क तथा इन कार्यों में शामिल वित्तीय प्रवाह की गहन जांच जारी रखे हुए है।
 

डीआरआई ने ऐसे वाणिज्यिक धोखाधड़ी को उजागर करने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं, जिसके परिणामस्वरूप न केवल सरकारी राजस्व को भारी नुकसान होता है, बल्कि बाजार में विकृतियां पैदा होती हैं तथा अनुपालन करने वाले आयातकों और घरेलू निर्माताओं के लिए असमान प्रतिस्पर्धा का माहौल बनता है।